淮安侦破特大木业企业虚开增值税专用发票案!涉案价税超8.7亿元!

2020-11-21 14:53:24浏览:5273 评论:0 来源:淮安晚报   
核心摘要:犯罪嫌疑人王某利用他人身份信息注册了18家空壳公司,向浙江、江苏等8个省市的138家企业虚开增值税专用发票共9000余份,涉案价税金额总计达8.7亿余元,造成国家税款流失1.27亿元。

犯罪嫌疑人王某利用他人身份信息注册了 18家空壳公司,向浙江、江苏等 8个省市的138家企业虚开增值税专用发票9000余份,涉案价税金额总计达 8.7亿余元,造成国家税款流失1.27亿元。11月19日,记者从涟水警方获悉,目前,该案26名犯罪嫌疑人和21家犯罪嫌疑单位已被公诉至涟水县人民法院。


18家空壳公司虚开增值税发票


2017年12月,涟水县公安局在配合涟水县税务局稽查局进行日常税务检查时发现,注册在涟水的一家叫某某木材加工厂的企业存在虚开增值税专用发票的嫌疑,且金额不小。这引起民警的警觉,并立即展开调查。经过初查,民警发现该公司工商注册登记代理人均是一个名叫王某的人。通过进一步调查发现,王某共利用他人身份信息注册有18家空壳公司,大肆从事虚开增值税专用发票犯罪活动。


淮安侦破特大木业企业虚开增值税专用发票案!涉案价税超8.7亿元!


当月,该局正式对王某虚开增值税专用发票立案侦查。专案组根据调查掌握了上、下游涉案企业情况,以及重点涉案人员之间的关系,理清了发票、资金、人员脉络关联表。通过大量的证据调取,使各地涉嫌虚开增值税专用发票的企业逐渐浮出水面。王某虚开的增值税专用发票涉及全国138家公司,分布在浙江、江苏等8个省市。不仅如此,在王某背后还隐藏着一个以虚开增值税专用发票非法牟利的产业链。


涉案价税金额高达8.7亿余元


“简单来说,增值税专用发票从上游虚开企业开始给下游虚受企业,资金从下游虚受企业打给上游虚开企业,之后通过个人银行卡回流完成交易。”涟水县公安局经侦大队、该案主办民警程啸介绍说,由于涉及企业多、分布区域跨度广,涉案金额大,涟水县公安局立即抽调精干警力组成专案组展开案件侦查。与此同时,在税务、检察机关的积极支持配合下,一个从事虚开增值税专用发票的犯罪团伙浮出水面。随即,专案组展开集中收网行动,26名涉案犯罪嫌疑人相继落网。


淮安侦破特大木业企业虚开增值税专用发票案!涉案价税超8.7亿元!


经审讯,涉案嫌疑人对犯罪行为均供认不讳。据介绍,犯罪嫌疑人王某利用其掌控的18家空壳公司,到税务机关领取增值税专用发票,为其“下家”虚开增值税专用发票,并向其收取一定比例的开票手续费。同时,王某还为自己的木材加工厂开具进向增值税专用发票,然后到税务机关抵扣税款。经涟水县公安局初步查实,该犯罪团伙分别向浙江、江苏等8个省市的138家企业虚开增值税专用发票9000余份,涉案价税金额总计达8.7亿余元,造成国家税款流失1.27亿元。目前,王某等26名犯罪嫌疑人和21家犯罪嫌疑单位已被公诉至涟水县人民法院。

(责任编辑:米雪)

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